Empresas de fachada eram usadas para esconder movimentações financeiras; foram apreendidos itens de luxo e mais de R$ 1 milhão.
Policiais civis prenderam, na manhã desta quinta-feira (21), um homem de 43 anos apontado como líder de uma organização criminosa investigada por crimes financeiros ligados a plataformas de apostas online. A prisão ocorreu no bairro Nova Campinas, em Campinas, durante a operação “Jogo Sujo”.
A prisão e as apreensões foram efetuadas por policiais da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), que cumpriram mandado de busca e apreensão na resalidência do suspeito. No local, os agentes apreenderam dois veículos de luxo, relógios de alto valor, celulares, dispositivos eletrônicos e mais de R$ 1 milhão em dinheiro.
Segundo as investigações, o suspeito e os comparsas utilizavam plataformas digitais clandestinas para exploração ilegal de jogos de azar e ocultavam os lucros por meio de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e práticas de lavagem de dinheiro. A organização criminosa atuava com divisão de funções entre administradores das plataformas, operadores financeiros, programadores e responsáveis pela captação de usuários. O homem preso é apontado como um dos principais líderes do bando.
Ainda de acordo com a polícia, influenciadores digitais eram contratados para divulgar as plataformas de forma intensa nas redes sociais e ampliar o número de vítimas, com promessas de ganhos rápidos e retorno financeiro fácil. Há indícios de que alguns recebiam comissões sobre perdas de usuários e pagamentos elevados para atrair usuários aos sites investigados.
Os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia e devem auxiliar no avanço das investigações, que buscam identificar outros integrantes do esquema. A operação foi realizada simultaneamente nos Estados de São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e Santa Catarina em vista a combater uma organização criminosa.
O suspeito permaneceu à disposição da Justiça, e o caso foi registrado como captura de procurado, localização e apreensão de veículo e cumprimento de mandado de busca e apreensão na 2ª Dise.
